诈财马扁帮藉台商洗钱

  • 2020-01-09
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〔自由时报记者谢武雄╱中坜报导〕诈骗集团横扫全台,据了解,目前中国厦门沿岸大概有六挂人马,这六挂人马过去从事窃车、伪造文书等犯行,这些集团被当地统称“马扁帮”;又因诈骗最终要将骗款转回台湾,因此大都透过台商管道,再和国内企业搭上线,成为绵密的洗钱网路。

“马、扁帮”就是“骗帮”的意思,嘲弄外,还是取政治是最高明骗术意义,而马、扁又是蓝、绿阵营的代表性人物。

目前在中国地区诈骗集团还是集中在沿海几个城市,包含福建厦门、上海、广州、海口等四个地方,其中上海以刮刮乐诈骗为主,桃园南区目前就有一挂人马在当地操作营运。而广州、海口两地则是六合彩诈骗为主;至于集中在厦门的诈骗集团,主要是因为在厦门地区海边的几栋大楼和台湾的大哥大可以直通,因此可以被当成国内电话使用。

这些“马扁帮”以前就是窃车、伪造文书等集团不肖份子,因偷窃高级车大都直接送到中国,搭配伪造证件销售。至于伪造文书集团则以护照为主,供中国人士跳机使用,二者得款后都会将钱洗回国内,但这两项犯行一来伪造机器成本高,二来当地公安又抓得紧,这些坏份子才会改行诈骗,做起无本生意。

检警指出,诈骗集团首脑还是台湾人,在台湾骗来的钱费尽千辛万苦转到中国,最后还是会转回台湾成为干净钱,这个过程就是漂白,因此马扁帮会和台商合作,以购料、付薪水的方式,将钱透过台商洗回国内,并透过台商与国内的厂商搭上线,形成绵密的洗钱网路。

此外,这些集团主要份子在国内大都具有帮派或窃车、伪造文书前科背景,原本就有自己组织,从事诈骗工作宛若大型企业,透过原有系统的操作,就会往“组织化、公司化”发展,事业越做越大,组织就越成熟,而诈骗集团最重要的是单线作业,即使一条线被破获,也不会影响其他线的运作,除非是总部被抄。

诈骗集团发展的原则就是“本岛有人、外岛有接”,只要经过相当的教育训练,就像作生意一般,多打几通电话有几笔会成功,概率几乎是不会变的,因此,诈骗集团才会反复不断的电话、简讯,反正总有一天等到你,台湾的民众也只能自求多福了。

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